В Украине рухнула финансовая пирамида B2B

Просмотров: 3095
30 мая 2020 17:52
В Украине рухнула финансовая пирамида B2B  фото

В Украине рухнула очередная финансовая пирамида.

Рухнула пирамида B2B Jewelry. Обманутые граждане хотят вернуть вложенные деньги и уже третий день штурмуют магазины. Они не теряют надежду вернуть свои кровные.

Об этом сообщает "Криминал.нет".

Напомним в марте месяце в Мелитополе появился магазин, который некоторые считают новой финансовой пирамидой вроде МММ*.

Например в Харькове представителями компании были спортсмены из Винницы. Они объяснили вкладчикам, что компания банкрот и отправляют их домой.

Представители приехали в магазины на шикарных джипах, а недовольные вкладчики прокололи им шины. На данный момент банк остановил операции и заблокировал счета B2B Jewelry. Вся информация была передана в правоохранительные органы.

 B2B Jewelry продавали украшения с кешбэком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты. По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.

Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub сказала, что банки могут помочь в обнаружении финкомпаний, которые работают вне правового поля.

"Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг", – рассказала Катерина Рожкова.

Напомним, что  на "Укрграфите" завели уголовное дело.

Имя:
Ваш комментарий:

Похожие новости:
Последние новости: